Operacija „Main Street“ skirta sukčiavimui prieš smulkųjį verslą

Smulkus verslas išlaiko Ameriką versle. Tačiau nors petys prigludusios prie rato, o nosis – prie šlifavimo akmens, gali būti sunku užbėgti už akių sukčiams. Štai kodėl FTC ir teisėsaugos partneriai visoje šalyje palaiko jūsų užnugarį. Tik vienas pavyzdys yra operacija „Pagrindinė gatvė: smulkiojo verslo sukčių sustabdymas“, koordinuota iniciatyva, apimanti 24 civilinius ir baudžiamuosius ieškinius prieš B2B sukčius.

Be vykstančio teisminio ginčo ir neseniai įvykusių susitarimų, FTC pateikė naują bylą, kuri yra „Operation Main Street“ dalis. FTC kreipėsi į teismą, siekdama užginčyti devynių JAV ir Kanadoje įsikūrusių asmenų ir korporacijų, veikiančių kaip aukščiausios kokybės verslo puslapiai, elgesį. (Jie taip pat naudoja pavadinimus „Ameteck Group“, „The Local Business Pages“ ir „Data Net Technologies“.) FTC teigia, kad kaltinamieji skambina mažosioms įmonėms, kurios tvirtina, kad renka už laiku neapmokėtas sąskaitas už internetinius katalogų sąrašus, paieškos sistemų optimizavimo paslaugas, interneto dizainą, arba interneto priegloba. Mokėkite dabar, skambinantieji grasina, arba jūsų sąskaita bus perduota į „inkasinius“ arba „raudonai pažymėta“ – skambintojų įspėjami veiksmai gali turėti neigiamos įtakos įmonės kreditui. Tačiau iš tikrųjų tikslinės mažos įmonės niekada neužsakė produktų ar paslaugų.

Kita taktika, kurią FTC sako, kad kaltinamieji taiko „nuolaidas“ arba „atsisakyti“ mokesčių už tariamai pradelstą sumą. Tačiau jei įmonių savininkai sumokės, jie gali tikėtis daugiau skambučių iš kaltinamųjų telemarketingo specialistų. Kai kuriais atvejais telemarketingo specialistai teigia, kad mokėjimas buvo tik pirmoji įmoka. Kitais atvejais FTC teigia, kad jie atlieka telemarketingo „ventriloquismo“ atitikmenį, apsimesdami, kad yra iš kitos įmonės, bet naudoja tą patį fiktyvų „vėluotų sąskaitų faktūrų“ gambitą. Federalinis teisėjas patenkino FTC prašymą dėl laikino apribojimo.

Kiti teisėsaugininkai taip pat taikosi į sukčius, kurie taikosi į smulkųjį verslą. Arizonos, Delavero, Floridos, Indianos, Misūrio, Niujorko, Tenesio ir Teksaso generaliniai prokurorai ėmėsi veiksmų vykdant operaciją Main Street. Nuo fiktyvių verslo žinynų iki vyriausybės apsimetėlių sukčiavimo – ginčijamo elgesio mastas iliustruoja daugybę blankių B2B sukčiavimo veidų.

Kiti dėmesio verti įvykiai yra dvi baudžiamosios bylos, iškeltos vykdant operaciją Main Street. JAV prokuroras pietiniame Niujorko rajone, padedamas JAV pašto inspekcijos Niujorko skyriaus, paskelbė sulaikęs asmenį, tariamai vykdantį 3 milijonų dolerių netikrų sąskaitų faktūrų sukčiavimą. Be to, JAV Merilendo prokuroras iškėlė baudžiamąją bylą, kuri ypač domina FTC stebėtojus. Praėjusiais metais FTC išsprendė ieškinį prieš aprangą, dėl kurios mažoms įmonėms ir ne pelno siekiančioms organizacijoms buvo atimta daugiau nei 50 mln. USD sukčiavimo dėl neužsakytų lempučių ir valymo priemonių. JAV prokuratūra ką tik pasiekė susitarimą su šios operacijos vadovu. Netrukus jam gresia nuosprendis.

Tačiau teisėsauga yra tik viena operacijos pagrindinės gatvės dalis. Švietimas taip pat yra pagrindinis komponentas. FTC ką tik išleido naują leidinį „Scams and Your Small Business“, kuriame pateikiami konkretūs patarimai, kaip pastebėti sukčiavimo požymius ir ką daryti, jei sukčiai nusitaikė į jūsų įmonę.

Be to, „Better Business Bureau“ išleido a tyrimo ataskaita apie smulkaus verslo sukčiavimus, remiantis informacija iš 1200 mažų įmonių. BBB duomenimis, 67 % apklaustųjų sukčius suvokia kaip didėjančią riziką jų įmonei. Penkios pagrindinės apgaulės, kurias jie nustatė: 1) banko / kredito kortelių bendrovės apsimetėliai; 2) žinynų sudarymo ir reklamos paslaugos; 3) netikros sąskaitos faktūros/tiekėjo sąskaitos; 4) netikri čekiai; ir 5) techninės pagalbos sukčiai.

Ką jūsų verslas gali padaryti, kad padidintų operacijos „Main Street“ poveikį?

  • Išmokykite savo darbuotojus. FTC supažindino jus su tuo nauju leidiniu „Scams and Your Small Business“. Sužinoję apie naujausias aferas, jūsų darbuotojai gali duoti niokojantį „vienas du smūgis“ sukčiams: galingą buh– iki pasimatymo, po kurio seka „mes turime omenyje verslą“.
  • Pranešti apie sukčiavimą. Žmonės, atsakę į BBB apklausą, teigia, kad viena iš pagrindinių motyvų pranešti apie sukčiavimą yra padėti įspėti kitus. Tai daug pasako apie mažas įmones, kurios sudaro mūsų ekonomikos stuburą. Pastebėjote sukčiavimą? Kalbėk. Pranešimas ką matėte FTC.

Leave a Comment

Your email address will not be published.